Британский банк оштрафовали на $327 млн за сотрудничество с Ираном
10 декабря 2012 года
Британский банк "Стандард Чартерд" выплатит штраф в размере 327 млн долларов. Такие санкции наложены за незаконное сотрудничество с Ираном, сообщило в понедельник министерство финансов США.
В августе 2012 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк также обвинил "Стандард Чартерд" в подозрительных операциях с иранскими банками, в результате которых были отмыты 250 млрд долларов. Тогда в порядке досудебного урегулирования банк обязали выплатить правительству штата 340 млн долларов.
Расследуя деятельность банка, департамент пришел к выводу, что "Стандард Чартерд", имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства, касающегося противодействия отмыванию преступных доходов, пишет ИТАР-ТАСС.
Источники
[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
