Владельца «Терволины» будут судить за фиктивные сделки с землей на 1 млрд рублей
22 января 2013 года
Завершено расследование в отношении главы обувной компании «Терволина» Вадима Степанова и его подчиненного, обвиняемых в мошенничестве с землями Подмосковья, сообщил во вторник официальный представитель СКР Владимир Маркин.
«Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - сказал Маркин агентству «Интерфакс».
По данным следствия, в результате фиктивных сделок с землей коммерсанты нанесли ущерб России на сумму более 1 миллиарда рублей.
«В период с июля 2003-го по сентябрь 2004 года Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний «Терволина», используя свое служебное положение, создал организованную группу, целью которой явилось получение путем обмана и злоупотребления доверием права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 гектара в 92 квартале Звенигородского лесничества», - рассказал Маркин.
По его словам, действуя из корыстных побуждений, коммерсанты приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22,9 гектара, являющиеся федеральной собственностью (как земли лесного фонда), «однако неправомерно включенные в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района на основании подложной землеустроительной документации».
«Впоследствии, в целях легализации приобретенных преступным путем земельных участков, соучастники через своих родственников и знакомых, а также работников подконтрольных организаций оформили фиктивные сделки с земельными участками. В результате было легализовано имущество на общую сумму 749,8 миллиона рублей, что является крупным размером», - сказал представитель СКР.
Он отметил, что по ходатайству следствия земельные участки арестованы.
Степанов и сотрудник компании Андрей Яковлев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов, сказал собеседник агентства.
«Объем уголовного дела составил 180 томов, по делу допрошено более 250 свидетелей», - добавил Маркин.
Сотрудникам «Терволины» грозят санкции, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная организованной группой), уточняется на сайте Следственного комитета.
Напомним, что уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в отношении Степанова и второго фигуранта дела еще в октябре 2007 года. Тогда Степанов был арестован, но затем выпущен под залог 10 миллионов рублей и поручительство кинорежиссера Никиты Михалкова, альтиста Юрия Башмета и президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.
В декабре 2011 года в дополнение к уже имеющемуся делу двум организаторам схемы было предъявлено обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем. В отношении них избрана мера пресечения - подписка о невыезде, сообщил ранее «Коммерсант».
Источники
[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
