Власти США расширили санкционный список «Акта Магнитского», внеся в него трех граждан Киргизии, КНР и Либерии
9 декабря 2020 года
Власти США в среду, в Международный день борьбы с коррупцией, расширили санкционный список, созданный в рамках «Глобального акта Магнитского». В этот перечень попали бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, житель китайского Макао, член Компартии КНР Ван Куок-кой по кличке «Сломанный зуб» и сенатор из Либерии. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.
В октябре этого года Райымбек Матраимов был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках расследования дела о коррупции в таможенных структурах. Как сообщил пресс-центр ГКНБ, задержанный согласился сотрудничать со следствием и выплатить нанесенный государству ущерб в размере 2 млрд сомов (около 24,7 млн долларов). По информации ГКНБ, Матраимов намерен возместить ущерб «до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов ($1 млн) уже поступил на депозитный счет ГКНБ». 20 октября Первомайский районный суд Бишкека принял решение на время следствия отпустить Матраимова под подписку о невыезде.
Осенью 2019 года журналисты ряда киргизских изданий провели расследование, в ходе которого выяснили, что Матраимов имеет прямое отношение к выводу из республики 700 млн долларов. По данному факту также было начато расследование, передает ТАСС.
Санкции введены и в отношении члена Коммунистической партии Китая, жителя специального административного района Макао Ван Куок-коя по прозвищу «Сломанный зуб». Китаец, по данным американских властей, является главарем преступной группировки «Триады 14К». Это одна из крупнейших в мире китайских мафиозных организаций, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, проведением незаконных азартных игр, вымогательством, торговлей людьми и другими видами запрещенной деятельности.
В черный список внесены и три организации, которые контролирует «Сломанный зуб»: созданная в 2018 году Всемирная ассоциация истории и культуры Hongmen, базирующаяся в Камбодже; Dongmei Group, базирующаяся в Гонконге; Китайская культурная ассоциация Hung-Mun, базирующаяся в Палау. Эти организации ОПГ «Триады 14К» использует для прикрытия своей преступной деятельности и распространения влияния за пределы Китая.
Также в санкционном списке оказался юрист и сенатор из африканского государства Либерия Гарри Вэрни Гбото-Намби Шерман. По данным Минфина США, он регулярно давал взятки судьям за то, что они выносили решения в его пользу. В одном из таких судебных процессов в 2010 году Шерман представлял интересы британской горнодобывающей компании, которая пыталась получить концессию на разработку месторождения железной руды в горах Вологизи. Шерман сообщил руководству компании, что сможет добиться этого путем подкупа чиновников и изменения национального законодательства.
В 2016 году власти Либерии предъявили Шерману обвинения, связанные с дачей взяток в размере 950 тысяч долларов США. А в 2019 году судья оправдал всех фигурантов этого уголовного дела.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря с 2003 года, когда Генеральная ассабмлея ООН приняла Конвенцию против коррупции. К настоящему моменту этот документ подписали 187 государств.
Механизм рестрикций «Акт Магнитского» назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.
В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия «закона Магнитского» на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.
Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила «акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным. Ответным шагом на «акт Магнитского» стал так называемый «закон Димы Яковлева» («закон подлецов»), который запретил американцам усыновлять российских сирот.
После утечки «Панамских документов» в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют «кошельком» Путина.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.