В Испании обезврежена румынская банда изготовителей кредиток: всего 178 арестов, 20 миллионов евро ущерба
16 июня 2010 года
Испанская полиция провела беспрецедентную облаву на международную группировку мошенников, изготавливавших фальшивые пластиковые карты. В ходе спецоперации только в Испании арестованы 76 человек, а общее число задержанных приближается к двум сотням.
Мошенники, изготавливавшие поддельные кредитные карточки и укравшие со счетов граждан разных стран мира более 20 миллионов евро, схвачены в процессе масштабной полицейской облавы во вторник. В ликвидации синдиката мошенников приняли участие правоохранительные органы 14 стран, пишет испанская газета La Vanguardia(недоступная ссылка). Руководили группировкой выходцы из Румынии, причем преступникам долгое время удавалось уходить от ответственности, переезжая из одной страны в другую.
Уголовное дело в отношении мошенников было возбуждено в Валенсии, где следователям удалось разоблачить нескольких членов банды, изготавливавших поддельные банковские карты и снимавших с их помощью деньги в банкоматах. Там же в поле зрения полиции попал и один из главарей преступного сообщества.
Арестовать всех аферистов долгое время не удавалось, поскольку они переезжали из страны в страну, как только чувствовали опасность ареста. При этом в каждом государстве у банды была собственная структура, но руководство осуществлялось из единого центра. Поэтому испанским следователям пришлось обратиться за помощью к коллегам из других стран.
Помимо Испании в следственных мероприятиях принимали участие силовики еще из 13 стран, в основном европейских (Германия, Франция, Италия, Ирландия и другие), а также США. В результате были арестованы 76 человек в Испании, 30 - во Франции, по 16 - в Германии и Румынии, 12 - в Ирландии, 8 - в США, 7 - в Италии, 4 - в Венгрии, 3 - в Финляндии и по 2 в Австралии, Швеции и Греции. Из арестованных на Пиренейском полуострове лишь двое оказались испанцами, а остальные 74 человека являются уроженцами Румынии.
Всего было изъято более 5 тысяч кредитных карт, изготовленных в 11 мастерских, пишет газета "РБК Daily".
Между тем полиции до сих пор не удалось установить, кто именно возглавлял банду. Как сообщил руководитель специальной следственной группы Серафин Кастро, хотя главари группировки из Румынии арестованы, но кто из них был главным боссом, неясно.
При общении члены банды использовали псевдонимы, и только несколько человек имели доступ к руководству мафиозной группы, а большинство поддерживали связь лишь с сообщниками внутри своей "ячейки". При этом даже те, кто знает имена и прозвища руководителей, отказываются их разглашать, опасаясь расправы со стороны мафии, сообщает ABC.
Установлено, что один из главарей банды изобрел систему копирования данных с карт с помощью технологии Bluetooth. Специальный электронный "жучок", установленный в считывающем устройстве кассира, позволял передавать данные кредитки беспроводным способом на расстояние в десятки метров мошенникам, которые находились в это время в автомобиле вблизи магазина. Таким образом, преступникам не требовалось лишний раз "светиться" возле банкоматов, устанавливая считывающие устройства и рискуя попасть в поле зрения полиции.
Изготовив на основе собранных данных карты-клоны, злоумышленники в дальнейшем спокойно снимали деньги в банкоматах.
Два года назад румынских мошенников в Испании уже арестовывали, но затем они были отпущены. После этого преступники переехали в США, где продолжили свою преступную деятельность, живя при этом на широкую ногу. По словам следователя Кастро, мошенники буквально купались в роскоши и могли спускать по 3 тысячи евро каждый уикенд, устраивая вечеринки с проститутками или занимаясь шопингом в парижских бутиках.
Помимо воровства денег с банковских счетов мошенникам инкриминируют и другие преступления, в том числе грабежи с применением силы, отмывание денег, вымогательство и сексуальную эксплуатацию.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
