В Италии по обвинениям в мошенничестве арестованы бывшие руководители одного из крупнейших банков
14 декабря 2005 года
Бывший глава Banca popolare di Lodi "Народного банка Лоди" (ныне "Народный итальянский банк"), Джанпьеро Фьорани, был арестован по ордеру миланского следователя, Валентины Форлео.
Также в наручниках оказался бывший финансовый директор банка, Джанфранко Бони, а другой высокопоставленный руководитель банка, Сильвано Спинелли, был помещен под домашний арест. Все трое обвиняются в создании преступного сообщества с целью спекуляции, незаконном присвоении средств и других преступлениях, сообщает Tgcom.
Операция по задержанию произошла во вторник вечером. Еще два ордера на арест были выданы в отношении Фабио Массимо Конти и Паоло Мармонта, управляющих фондом Victoria Eagle, замешанного в операциях Фьорани. Первый был арестован, а второй якобы находится в Швейцарии. Их обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании денег.
Следователи обрисовали отработанную схему распределения денег между Джанпьеро Фьорани и его доверенными лицами, Бони и Спинелли. По информации следователей, трое забирали себе 60% доходов от финансовых операций, совершаемых так называемыми "привилегированными клиентами", которые, в свою очередь, получали оставшиеся 40%. Если же операции приносили убытки, то эти убытки списывались на текущие счета мелких и средних вкладчиков, которые обнаруживали у себя необъяснимые комиссионные расходы и вычеты.
Значительная часть денег, которые трое делили между собой, переводилась некоторым итальянским политикам. Также деньги переводились на иностранные счета Фьорани и других обвиняемых, сначала в Люксембург и Швейцарию, а затем - в налоговые "оазисы", такие как Сингапур и остров Джерси.
"Народный итальянский банк" контролирует группу банков, которая входит в первую десятку банковских групп страны, имеет свыше 2,5 млн клиентов и активы в размере 44,5 млрд евро.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
