В Казахстане по подозрению в создании финансовой пирамиды арестованы двое россиян
10 февраля 2020 года
В Актюбинской области Казахстана по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой арестованы двое граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции. граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным правоохранительных органов, руководителям ТОО "Голд", двум гражданам РФ, предъявлены обвинения по ст. 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК Казахстана. Суд отправил их под арест на два месяца, передает "Интерфакс".
По данным пресс-службы, в офисе компании провели обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры. "На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками (пирамиды. - Прим. Интерфакса"), а сумма нанесенного ущерба подсчитывается», - подчеркивается в сообщении.
В полиции отметили, что в договорах ТОО "Голд", заключаемых с гражданами, было прописано, что компания оказывает услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и занимается сервисным обслуживанием ювелирных изделий.
"Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, мы (...) запросили в Национальном банке и в налоговых органах (информацию. - Прим. Интерфакса") - имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ, и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа», - сообщил замначальника областного департамента полиции Самат Аисов, слова которого приведены в сообщении.
Источники
[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
