В Москве предотвращена крупная афера с банковскими авизо
6 апреля 2001 года
В Москве предотвращена крупная афера с банковскими поручениями на перевод денег. Попытку незаконного провода платежей на сумму 5 млрд. 491,5 млн. рублей предотвратила служба безопасности Главного территориального управления (ГТУ) Центрального банка по Москве. Как сообщает НТВ со ссылкой на "Интерфакс, мошенники 20 марта перевели телеграфные авизо в отделение N4 Московского ГТУ ЦБ с их подтверждением из грузинского города Цхинвали. Сотрудники ЦБ сразу обратили внимание на фальшивки, представленные в банке. Вскоре был задержан курьер - гражданин Грузии, имевший доверенность и документы АКБ "Сельхозбанк". Специалисты отмечают, что такой банк не значится в списках кредитных организаций не только города Цхинвали, но и Республики Грузия.
В последнее время это не первая попытка внедрения фальшивых авизо через банки Грузии. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в Центральном банке постоянно стали появляться телеграфные авизо, изготовленные от имени коммерческих банков, расположенных на территории Грузии и имеющие корреспондентские отношения с АРТ- Банком, который является клиентом ГРКЦ Владикавказа Национального банка Северной Осетии - Алании. Такие авизо отправляются из почтового отделения Цхинвали и с завидной регулярностью почти каждый год поступают в подразделения расчетной сети Московского ГТУ ЦБ.Всего в 1998 году поступило две таких фальшивки, а в 2000 году - четыре. О каждом выявленном факте оперативно информируются правоохранительные органы, отмечают в ЦБ.
Аферы с банковскими поручениями были частыми преступлениями с начала 1990-х годов, когда в России особой популярностью пользовались фальшивые авизо, в подделке которых чаще всего уличали чеченцев (тогда даже появился термин "чеченские авизо"). Только в течение первых пяти месяцев 1992 года преступным группировкам, промышляющим подделкой банковских документов, удалось присвоить двадцать три миллиарда рублей. Всего с 1992 по 1995 годы с помощью фальшивых авизо из государственной казны было похищено без малого 500 миллиардов рублей. По неофициальным данным, к 1994 году подобным способом мошенники украли почти 4 трлн. руб.
Частые случаи подобных хищений были связаны с тем, что Центральный банк России в 1991 - 1992 гг. в связи с переходом страны на рельсы рыночной экономики внедрил новую, непродуманную систему межбанковских отношений. Это стало причиной того, что банковскую систему парализовал хаос. Следствием этого стала задержка прохождения платежей - на проводку копеечного счета подчас уходили месяцы. Чтобы ускорить денежные отношения, в банки полетели посыльные с авизо (извещение о выполнении расчетных операций). Ситуацией воспользовались мошенники. Они, как правило, покупали обанкротившийся банк, у которого уже была отозвана лицензия. В наследство от прежнего руководства финансового учреждения махинаторам доставались бланки векселей, печати и штампы банка. Одновременно преступники создавали на подставные лица коммерческие фирмы.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
