Двоих мужчин осудят в Подмосковье за незаконный вывод в Турцию более 60 млн евро
26 декабря 2019 года
Двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье за незаконный вывод в Турцию более шестидесяти миллионов евро, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, с 2014 по 2017 годы злоумышленники входили в состав преступного сообщества, деятельность которого была направлена на вывод денежных средств в Турцию посредством использования подложных документов.
Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из них выводила на зарубежные счета около десяти миллионов евро. В результате в Турцию было выведено свыше шестидесяти миллионов евро.
Помимо этого, обвиняемые причастны к похищению одного миллиона долларов у двух граждан в столице. Злоумышленники с поддельными паспортами заранее арендовали операционную кассу и похитили средства под видом обмена валюты.
В целях возмещения имущественного вреда были арестованы около 385 миллионов рублей на расчетном счете одной из фиктивных организаций и имущество обвиняемых более чем на сто миллионов рублей: элитная недвижимость в Подмосковье, автомобили премиум-класса, наручные часы.
Источники[править]
 |
Эта статья содержит материалы из статьи «Двоих мужчин осудят в Подмосковье за незаконный вывод в Турцию более 60 млн евро», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
