Западные банки стали тщательно проверять транзакции российских денег — ищут связь с членами санкционных списков
15 апреля 2015 года
Иностранные банки стали пристальнее изучать транзакции российских денег, утверждает РБК со ссылкой на источники в правительстве и финансовой сфере. Проверяется связь контрагентов с войной на Донбассе и членами санкционных списков.
За рубежом интересы отечественных предпринимателей «ни во что не ставят», и «могут ободрать как липку», предупреждал президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в конце прошлого года. В качестве доказательства он привел «стрижку» депозитов на Кипре и санкции Запада. «Лучшая гарантия - это национальная юрисдикция», - убеждал президент.
Спустя три месяца Путин еще раз предупредил, на этот раз участников съезда РСПП: тех, кто держит капиталы за рубежом, ждет опасность, ряд стран может заблокировать возврат российского капитала.
Как сказал изданию высокопоставленный чиновник российского правительства, пока ничего не блокировали, но давление оказывают: спрашивают о происхождении капитала, запрашивают справки о движении по счетам более тщательно, чем раньше.
РБК выяснил, что это инициатива самих банков. Как рассказал изданию российский бизнесмен, который занимается регистрацией и управлением компаниями на Кипре, в 2014 году немецкий банк заморозил 15 тысяч евро, которые предназначались одной из его компаний на Кипре. Счет принадлежал российскому резиденту, у которого немецкий банк потребовал подтвердить, что «кипрская компания - не «прокладка», а средства не пойдут на финансирование конфликта на востоке Украины.
Перевести российский капитал за рубеж теперь тоже проблема, признается финансовый консультант компании FCP Financial Management Исаак Беккер: «Сейчас все деньги, которые приходят из России, под контролем, банки отслеживают все операции российских резидентов и могут требовать еще и дополнительные бумаги, доказывающие, например, что физлицо не работает в компании, находящейся под санкциями, а юрлицо не является ее контрагентом.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Дьяченко уверен, что есть негласное соглашение между западными банками - иметь поменьше дел с Россией.
Практически в каждом крупном западном банке появились подразделения, которые мониторят, попадает ли контрагент под санкции, говорит исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его словам, ужесточение коснулось практически всех российских резидентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и имеют зарубежные счета.
Об активности британских финансовых контролеров в отношении счетов российских резидентов говорил и руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным 23 марта. Правда, сами иностранные регуляторы пока не подтвердили расследований в отношении российских денег.
Препятствовать продвижению российского капитала - инициатива самих банков, считают эксперты, они боятся наказания за нарушение санкционного режима. В прошлом году Минюст США заключил с французским банком BNP Paribas соглашение о выплате рекордного штрафа в 9 млрд долларов. Так банк был наказан за нарушение режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
