Перейти к содержанию

Московская полиция совместно в ФСБ обыскала столичные банки

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

20 августа 2014 года

Сотрудники полиции и представители ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте (Архивная копия от 24 августа 2014 на Wayback Machine) столичного управления МВД.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, данные мероприятия проводились в рамках возбужденного 27 июня уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следователи установили, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции.

«Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение», - говорится в релизе. В результате противоправной деятельности фигуранты получили незаконный доход в сумме более 85 млн рублей, утверждает МВД.

При проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Какие именно банковские учреждения были подвергнуты обыску, ведомство не уточняет.

Источники

[править]
Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Московская полиция совместно в ФСБ обыскала столичные банки», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.