Мошенники, похитившие из ЦБ 1,25 млрд рублей, даже не входили в операционный зал
11 декабря 2009 года
При хищении 1,25 млрд рублей со счета Пенсионного фонда (ПФР) в Центробанке злоумышленник даже не заходил в операционный зал. Поддельные платежки сотрудница ЦБ приняла за пределами особо охраняемой территории, выяснили «Ведомости»(недоступная ссылка) со ссылкой на источники в МВД и ЦБ.
Пятничным вечером 13 ноября в отделение Центробанка поступили два фальшивых платежных поручения ПФР: по ним прошел перевод 2 млрд рублей по счетам ПФР, а затем 1,25 млрд рублей были отправлены на счет фирмы «Спецтехпром» в банке «Кубань», а оттуда - на счета в других банках для перевода за рубеж. Мошенничество обнаружилось в понедельник и краденые деньги удалось вернуть, объявили ЦБ и ПФР.
Хотя с момента этого преступления прошел почти месяц, подозреваемых в нем по-прежнему нет, рассказали «Ведомостям» два близких к следствию источника. Это вызвало недоумение у банкиров, работающих с ЦБ, ведь принесший платежки посетитель должен был заранее получить пропуск, пройти сквозь систему шлюзовых дверей, его бы запечатлели многочисленные камеры видеонаблюдения. Но организаторы преступления оказались хитрее: злоумышленник в операционный зал даже не входил. Зато два сотрудника Центробанка грубо нарушили регламент, признался на прошлой неделе зампред ЦБ Георгий Лунтовский, которому поручена внутренняя проверка по этому случаю. «Если бы наши сотрудники строго руководствовались внутренними положениями и регламентами, касающимися приема платежных документов и их рассмотрения, то ничего подобного не могло бы произойти», - заявил он, но суть этих нарушений не объяснил.
«Поддельные платежные документы были переданы сотруднице ЦБ за пределами контролируемого помещения, при этом злоумышленникам, по объяснениям сотрудников ЦБ, удалось создать у них иллюзию, что эти документы передаются действительно со стороны ПФР в связи с тем, что штатный сотрудник фонда сделать это не может», - рассказал газете один из офицеров МВД.
Служащие Банка России так пересказывают случившееся: преступники позвонили в отделение ЦБ куратору операций с ПФР, убедительно сымитировав звонок от ответственного сотрудника ПФР, и предупредили, что от фонда в этот день поступят бумажные платежные поручения (вместо традиционных электронных).
Злоумышленники убедили куратора срочно провести платежи по документам, причем подвезти их должен новый курьер, а не тот, на кого уже оформлен пропуск в ЦБ. Куратор предупредил операционистку, что надо будет помочь представителям ПФР, и она вышла на встречу с курьером за пределы операционного зала. «Девочка для приема платежек вышла из “стакана” (системы шлюзовых дверей)», - подтверждает работник одного из отделений Центробанка. Поэтому служба безопасности ЦБ и не смогла предоставить фотографию преступника, а его фоторобот составлялся с описаний операционистки и неразборчивой съемки камер наружного наблюдения, объяснил он.
Коллеги операционистки из ЦБ сочувствуют ей. «В ситуации, когда начальник попросил помочь клиенту, было бы глупо упрямиться и предъявлять повышенные требования», - признался один из них. Он с коллегами убежден, что сотрудники ЦБ - случайные жертвы, а организаторов мошенничества следует искать в ПФР. Но представитель ПФР заявил «Ведомостям», что никто из сотрудников ПФР в тот день в ЦБ не звонил.
От похожих схем мошенничества страдают многие банки и компании, говорит эксперт по экономической безопасности, гендиректор компании «Р-техно» Роман Ромачев. Обычно на нарушение формальных процедур идут ради повышения уровня обслуживания самых близких, давних клиентов, подтверждает Александр Запорожский, директор проектов консалтинговой компании Monitor. Но банки прекрасно осознают риски, связанные с ослаблением контроля, и в случае крупных транзакций, как правило, требуют выполнения всех необходимых процедур, говорит он. Повторение такого события в ЦБ практически исключено, утверждает работник Банка России.
Какое наказание ждет провинившихся сотрудников ЦБ, пока не известно. Решение об этом будет принимать председатель ЦБ Сергей Игнатьев.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.