Перейти к содержанию

Парламент Испании рассматривает самую крупную финансовую аферу в истории страны

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

7 сентября 2001 года

Крупнейшая в истории Испании афера в инвестиционном фонде "Хескартера Динеро" стала предметом рассмотрения в парламенте. Как передает РИА "Новости", ей было посвящено специальное заседание.

Скандал разгорелся, когда в инвестиционном фонде обнаружили недостачу в 13 млрд. песет (67 млн. долларов). Пострадали тысячи вкладчиков, в том числе благотворительные и религиозные организации.

Президентом "Хескартеры Динеро" является Пилар Хименесе-Рейна, родная сестра заместителя министра финансов и главы Налогового управления Испании Энрике Хименеса-Рейна.

В результате Хименес-Рейна был вынужден подать в отставку, поскольку сестра использовала его имя как гарантию для крупных вкладчиков. Людям обещали девять и больше процентов с их вкладов √ цифра совершенно фантастическая для Испании.

Проверка обнаружила, что "Хескартера Динеро" занималась подлогом, предоставляя искаженные данные и фальшивые документы вышестоящим инстанциям, а также отмывала "черные" деньги.

Поскольку борьба с отмыванием денег - одна из главных задач Налогового управления Испании, причастность его главы к скандалу вызвало резкую реакцию испанской общественности.

Данные следствия показывают, что некоторые видные политики были привилегированными вкладчиками фонда и получили солидные суммы денег. Оппозиция считает, что правящая Народная партия несет ответственность за это финансовое преступление.

Источники

[править]
Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Парламент Испании рассматривает самую крупную финансовую аферу в истории страны», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.