Полиция Виргинских островов выдвигает обвинения по «делу Реймана»: министр тайно владеет телекоммуникационными компаниями
14 ноября 2007 года
Власти Британских Виргинских островов сообщили в министерство юстиции США, что есть «многочисленные доказательства» того, что российский министр информационных технологий и связи Леонид Рейман тайно, через офшорный фонд, владеет значительной долей российской телекоммуникационной отрасли.
Как пишет Wall Street Journal (полный текст на сайте InoPressa.ru (Архивная копия от 8 мая 2012 на Wayback Machine)), прокуратура Британских Виргинских островов утверждает, что собирается предъявить обвинения одному из деловых партнеров Реймана. Он якобы скрывает роль этого российского министра в инвестициях в телекоммуникационные компании.
Полиция Британских Виргинских островов расследует, не является ли офшорный фонд под названием IPOC International Growth Fund Ltd. «прикрытием для отмывания доходов от противозаконной деятельности ряда лиц, в том числе российского министра связи Леонида Реймана», написал в августе в министерство юстиции США Терренс Уильямс, директор государственной прокуратуры.
В этом письме, входящем в пакет документов, которые представляют собой официальное обращение к США, утверждается, что имеются «многочисленные доказательства» того, что Рейман тайно владеет через IPOC значительной долей российской индустрии телекоммуникаций.
Уильямс сообщил, что власти Британских Виргинских островов собираются предъявить обвинения деловому партнеру министра — датскому юристу Джеффри Голмонду — в лжесвидетельстве и препятствовании отправлению правосудия, так как он, по версии следствия, скрывает роль Реймана в этом деле.
Прокуратура Британских Виргинских островов начала свое расследование в 2004 году после возникшей на Тортоле судебной тяжбы между рядом офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и инвестирующих средства в российскую индустрию телекоммуникаций. Уильямс отметил, что обращается за помощью к США, так как там зарегистрированы другие компании, причастные к этому делу.
Прокуратура Британских Виргинских островов, а также один из гражданских трибуналов Швейцарии утверждают, что зарегистрированным на Бермудских островах паевым инвестиционным фондом IPOC тайно владеет Рейман при посредничестве Голмонда.
Исток этого дела — в споре за права на 25-процентный пакет акций «Мегафона», одного из крупнейших в России операторов мобильной связи, между российским магнатом Михаилом Фридманом и IPOC. Доказательствам того, что IPOC принадлежит Рейману, была посвящена статья на первой полосе Wall Street Journal от 17 октября 2006 года.
Голмонд, уже долгое время являющийся юристом Реймана, давая показания под присягой в судах Британских Виргинских островов и других стран утверждал, что владеет активами в российской индустрии телекоммуникаций общей стоимостью примерно 2 млрд долларов. В доказательство того, что он располагал средствами для приобретения этого пакета акций и других инвестиций в российскую индустрию телекоммуникаций, он предъявил множество контрактов и договоренностей о консалтинговых услугах между рядом фирм и его собственными компаниями.
Прокуратура Британских Виргинских островов обращается за помощью в США, так как многие из фигурирующих в соглашениях компаний — это «фирмы-пустышки», зарегистрированные в Делавэре, Кентукки и других штатах США.
«Мы полагаем, что данные о движении средств между IPOC и принадлежащей ему группой компаний, как и договоренности о консалтинговых услугах», а также «многочисленные» доказательства того, что истинным владельцем IPOC является Рейман, «доказывают, что IPOC и принадлежащая ему группа компаний — это фиктивные или подставные предприятия, созданные с целью скрыть истинные факты об источниках доходов компаний IPOC и его истинном акционере-бенефициаре», заключил Уильямс.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
