Перейти к содержанию

Потерпевшими по делу Матвея Урина считаются пять банков

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

18 апреля 2012 года

Главное следственное управление Главного управления МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина и предъявило ему обвинение в окончательной редакции. Банкир обвиняется по пяти эпизодам «мошенничества в особо крупном размере», в результате которого в общей сложности из «Традо-банка», «Славянского банка», банка «Монетный дом», «Донбанка» и «Уралфинпромбанка» было похищено 15 млрд рублей.

Еще в январе 2010 года уголовное дело против Урина о хищении активов на 3,8 млрд рублей из банка «Монетный дом» было заведено в ГСУ при ГУВД Челябинской области, напоминает «Коммерсант». В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала Урину в выводе активов. Затем стали появляться уголовные дела и в Москве, которые впоследствии были объединены в одно производство ГСУ ГУ МВД по Москве.

Неприятности у 34-летнего предпринимателя Матвея Урина начались в ноябре 2010 года, после того как сотрудники ЧОПа, нанятые банкиром для личной охраны, избили в районе Рублевского шоссе бывшего члена правления «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоста Фаассена.

Поводом для стычки стал незначительный дорожный инцидент. После того как банкир и его охранники были арестованы, в декабре последовал веерный отзыв лицензий у «Традо-банка», «Славянского банка», банка «Монетный дом», «Донбанка» и «Уралфинпромбанка», тесно связанных, по версии следствия, с Матвеем Уриным.

Центробанк отозвал лицензии, обнаружив в банках фиктивные договоры с подставными фирмами на приобретение ценных бумаг выгодных эмитентов, например, «Газпрома». Деньги банков по этим липовым договорам уходили затем на счета фирм-однодневок, подконтрольных, как считает следствие, Урину, и исчезали.

В настоящее время Матвей Урин уже отбывает срок: в ноябре прошлого года Кунцевский суд Москвы в ходе повторного рассмотрения дела об избиении голландского бизнесмена приговорил банкира к трем годам лишения свободы.

Источники

[править]
Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Потерпевшими по делу Матвея Урина считаются пять банков», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.