РБК: найдена связь между банком из Подольска, Deutsche Bank и «молдавской схемой» вывода капиталов
15 декабря 2015 года
Deutsche Bank может быть замешан в «молдавской схеме», через которую из России было выведено несколько десятков миллиардов долларов, пишет РБК. Следствие подозревает, что скандальные «зеркальные сделки» московского подразделения крупнейшего частного банка Германии проходили с участием клиентов и собственников подольского «Промсбербанка», прекратившего работу весной этого года.
Данную информацию агентству подтвердил представитель одного из контрагентов Deutsche Bank. «Есть информация, что «Промсбербанк» в своих схемах по незаконному выводу средств из страны каким-то образом задействовал Deutsche Bank», - сказал он.
Источник РБК, близкий к банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» стояли те же люди, что и за сделками в «Промсбербанке». Еще один собеседник агентства, близкий к ЦБ, также указывает на связь уголовного дела «Промсбербанка» с «зеркальными сделками».
Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК также обратилось за комментарием в МВД и ожидает ответа.
Накануне агентству Bloomberg стало известно, что Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 тыс. рублей. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля за российским офисом.
По версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.
О молдавских схемах вывода средств из России впервые публично заявил глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунжь в апреле 2014 года, пишет на этой неделе еженедельник «Коммерсант. Деньги».
Молдавский судья рассказал о сомнительных решениях молдавских судей, выдающих приказы (так в молдавском суде называются исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов.
Схема работала следующим образом: оффшорные компании заключали фиктивный договор займа, солидарными ответчиками по которому выступали гражданин Молдавии и одна или несколько российских компаний. Обладатель молдавского паспорта требовался для того, чтобы задолженность можно было взыскать через местные суды.
Привлекались самые разные люди: бомжи, пенсионеры, таксисты. Судьи оперативно «штамповали» приказы, которые передавались конкретным судебным исполнителям, а последние приходили в определенный молдавский банк - Moldindconbank - именно в тот момент, когда на его счета поступали деньги из российских банков, переведенные компаниями-поручителями якобы в счет уплаты долга.
Схема по выводу средств работала с 2010 по начало 2014 года. За это время из России через нее было выведено более 600 млрд рублей.
ЦБ отозвал лицензию у «Промсбербанка» в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
«Промсбербанк» также известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. В ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы» и участии в преступной группе, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков.
Первые сообщения о том, что Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной.
Предметом интереса руководства банка, а потом и правоохранителей США и трех стран ЕС стали так называемые «зеркальные торговые операции», в ходе которых российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.
Объем таких торгов мог составлять до 6 млрд долларов, и американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России в обход санкций США и ЕС.
Формальным основанием для проверки является то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Это первый случай расследования возможного нарушения крупным западным банком режима антироссийских санкций.
Сумма штрафных санкций по делам, которые в настоящее время расследуют власти США и ЕС, может составить около 4 млрд долларов. Самый крупный штраф, как ожидается, может быть назначен в США.
В октябре агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник российского президента (по всей видимости, речь об Игоре Путине, до осени 2013 года занимавшем высокий пост в «Промсбербанке»).
В мае московский офис Deutsche Bank отстранил от работы нескольких сотрудников из-за расследования «внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег».
В сентябре немецкий банк объявил, что прекращает свой основной бизнес в России, связанный с ценными бумагами и корпоративным обслуживанием, и отныне будет проводить операции с российскими ценными бумагами, исполняя сделки через третью сторону, и обслуживать корпоративных клиентов из международных офисов.
Руководство Deutsche Bank, по официальной версии, приняло решение о выводе бизнеса за пределы России, чтобы уменьшить затраты, риски и сложность процессов, но неофициальные источники рассказали журналистам, что банк решил отказаться от операций на рынках, где «бизнес не контролируется по необходимым стандартам».
Ранее Deutsche Bank также сообщил о переводе председателя правления и руководителя департамента коммерческих банковских услуг ООО «Дойче Банк» Йорга Бонгартца из Москвы во Франкфурт, где он будет курировать бизнес банка в Центральной и Восточной Европе. К концу лета стало известно, что в российском отделении банка будут уволены около 200 сотрудников инвестиционного подразделения. Всего в офисе Deutsche Bank в РФ работали 1300 человек.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.