Расследование: у российских госслужащих и их родственников были миллионы долларов на счетах в банке HSBC
9 февраля 2015 года
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публиковать материалы утечки данных из швейцарской «дочки» британского банка HSBC. Слив документов охватывает счета на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает данные более 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
«Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, поставлявшими минометные снаряды для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, с наркоторговцами и другими международными преступниками», - анонсируют свое расследование авторы.
«Документы - редкая возможность заглянуть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, какой у общественности никогда раньше не было», - уточняют авторы.
Файлы, которые получили в ICIJ, содержат данные по счетам банка HSBC вплоть до 2007 года - это более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Документы, полученные ICIJ, основываются на данных, которые в 2008 году вывез контрабандой бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани и передал французским властям.
Французская газета Le Monde получила материалы у французских налоговых органов и разделила материалы с ICIJ, с условием, что команда журналистов из различных стран «просеет эти данные». К анализу сведений привлекли 140 журналистов из 45 стран, в том числе сотрудников Le Monde, BBC, The Guardian, Suddeutsche Zeitung, 60 Minutes и других.
Россияне оказались на 35-м месте по объему вкладов в банке, среди них много чиновников
По сумме долларовых вкладов связанные с Россией клиенты заняли 35-е место в списке, следует из данных на сайте ICIJ. Первые 50 строк списка занимают страны Европы, Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия а также офшоры.
Российские клиенты, как следует из документов, владели в общей сложности 1,7 млрд долларов на счетах HSBC. Всего в файлах утечки содержатся данные о 740 клиентах из России, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов. Российским партнером проекта является газета «Ведомости».
Журналисты издания проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур, говорится в публикации газеты.
Однако помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники. У некоторых из них в 2006-2007 годах на счетах было более 1 млн долларов.
Издание заинтересовалось, как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC.
Так, в 2006-2007 годах 11 млн долларов лежало на счетах компаний, связанных с ныне ликвидированными английскими Forehold Limited и Finahold Limited. Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй - Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 года Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в Швейцарии.
Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счету было 3,6 млн долларов. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя госплана в Татарстане, затем в Госкомимуществе и закончил карьеру в 2004 году министром имущественных отношений. С конца 1990-х он входит в совет директоров «Газпрома».
Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 года, в 2006-2007 годах на нем было 2,5 млн долларов.
Сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 года, и к 2006-2007 годам на нем было 10,4 млн долларов. Шеремет подтвердил «Ведомостям», что у него был такой счет, но он его закрыл: «Этот счет перестал быть мне нужен. Я эти деньги инвестировал и уже давно работаю с российскими банками».
Супруга начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяна, согласно спискам, имела отношение к счету на 1,2 млн долларов, который был открыт в феврале 2005 года.
HSBC, судя по спискам, нравился нефтяникам. Так, экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 года, когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента «Роснефти» Николай Каплун завел счет в январе 2007 года. Данных о деньгах на их счетах нет.
Как бывший первый вице-президент «Роснефти» Локтионов и Геннадий Тимченко с семьей обосновались в предместье Женевы
В материалах, полученных ICIJ и Le Monde, есть и другая информация об имуществе владельцев счетов. Так, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов своим адресом указал дом в фешенебельном предместье Женевы - Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. На участке расположен двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом.
Через несколько километров - на Рамп-де-Колоньи, 10 - расположен трехэтажный особняк еще одного клиента HSBC, попавшего в списки, - давнего знакомого российского президента и бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.
Неподалеку на берегу Женевского озера «Ведомости» нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка. В швейцарской телефонной книге и на сайте фонда она упоминается как Ксения Франк, поскольку замужем за Глебом Франком - сыном руководителя государственного «Совкомфлота». Глеб Франк также был указан в списке как клиент банка.
Расследование также показало, что свыше 40% связанных с Россией счетов - номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% «российских» счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% счетов (в среднем по отделению около 50%).
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
