Россия включила Украину в «черный список» по отмыванию денег
20 октября 2003 года
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег. Российские чиновники предпочли поссориться с соседями ради выполнения рекомендаций международной группы по борьбе с отмыванием преступных доходов - FATF. Украина в ответ готовится ввести экономические санкции против российских производителей.
Помимо Украины в первый «черный список» отечественного Комитета по финансовому мониторингу вошли Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины. Составить национальный черный список государств КФМ обязан в соответствии с законом «О противодействии легализации преступных доходов» и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом.
Список КФМ идентичен последней редакции списка FATF. Но из-за того, что формальных обязательств перед организацией о копировании перечня сомнительных стран нет, долгое время его не могли утвердить. МИД отказывался визировать документ из-за наличия в нем Украины. «Это не экономическая, а политическая проблема. МИД не может назвать Украину страной, которая не противодействует легализации преступных доходов, поэтому не визирует», - сообщил «Ведомостям» неназванный источник в МИДе. Кроме того, российские наблюдатели ожидали, что летом Украину исключит из своего черного списка сама FATF, тем временем президенты Украины, России, Белоруссии и Казахстана параллельно обсуждали создание единого экономического пространства.
Однако из списка FATF Украину так и не исключили, а документы о создании ЕЭП уже утверждены. Тем не менее, на Украине решение России восприняли болезненно. «Шаг России мы оцениваем как недружелюбный, недружественный, - прокомментировали публикацию списка в пресс-службе украинского кабинета министров. - В России не меньше отмывают деньги, чем на Украине, и если Россия в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос (об исключении Украины из списка), Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций, например, против российских производителей». Какие именно санкции может ввести украинская сторона, пресс-служба не уточняет.
«Теоретически Украина может перекрыть поставки металлического листа, который мы используем для производства труб», - предполагает начальник управления общественных связей российской Трубной металлургической компании Дмитрий Жеглов. Однако, по его мнению, «разговоры о санкциях - это просто первая эмоциональная реакция», поскольку ограничения не выгодны для самой Украины, которой придется сокращать производство.
FATF отменила все санкции против Украины в феврале 2003 года, после принятия поправок в местный «антиотмывочный» закон.
В российском КФМ утверждают, что включение страны в российский перечень сомнительных юрисдикций не предусматривает никаких экономических санкций против нее. Единственным последствием будет усиление контроля со стороны КФМ за операциями, где одной из сторон выступает лицо или организация из указанной в перечне страны.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.