СМИ: в деле о хищении 1,25 млрд рублей из ПФР может быть замешан сокамерник Япончика
4 марта 2010 года
Скандальное уголовное дело о попытке похитить со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в Банке России 1,25 млрд рублей получило новый поворот. Украденные деньги переводились через банк «Кубань» на счета в «Промбанке». Руководство последнего подозревается в хищении денег у банка «Интелфинанс», глава которого ранее предположительно был избит скандальным бизнесменом Евгением Двоскиным - фигурантом запутанных «отмывочных» дел в России и США. В 90-е годы он сидел в одной камере с уже отошедшим в мир иной Япончиком.
Дело о хищении денег ПФР из Банка России будет передано из производства Следственного комитета при МВД в Следственный комитет при прокуратуре (СКП). Версий ведомственного «переезда» дела несколько: от неудовлетворительного милицейского расследования до объединения с уже имеющимся схожим делом, расследуемым в СКП, пишет РБК daily.
Нашумевшее уголовное дело о попытке хищения из ПФР более миллиарда рублей будет передано из производства СК при МВД для расследования в Следственное управление СКП РФ по Центральному федеральному округу, сообщил газете источник в МВД. При этом источник в МВД не смог объяснить, почему у них забирают дело. По его словам, решение принималось не на уровне МВД, а к ним лишь «поступила команда».
В Генпрокуратуре пояснили, что такое решение мог принять генпрокурор Юрий Чайка, его первый заместитель Александр Буксман, но, вероятнее всего, это сделал замгенпрокурора по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью Виктор Гринь.
«Иногда в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, дело переквалифицируется, появляется подследственность других ведомств, и дело передается в СКП или ФСБ», - поясняет экс-генпрокурор Юрий Скуратов. «После попытки хищения пенсионных средств из Центробанка в Пенсионном фонде было проведено внутреннее расследование, которое показало, что никто из работников ПФР фиктивных платежек в Центробанк не носил и свои подписи и печати ПФР не подделывал», - рассказал РБК daily представитель ПФР.
Напомним, в ноябре прошлого года неизвестный мужчина предъявил в ОПЕРУ-1 Банка России два платежных поручения о перечислении 1,25 млрд рублей из ПФР на счет ООО «Спецтехпром», открытый в «Кубани». В документах, впоследствии оказавшихся фальшивыми, значилось, что платеж предназначен для «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов ПФР». У сотрудников ЦБ гость подозрений не вызвал, хотя и был в кепке и шарфе, закрывающем пол-лица. Вскоре после ухода афериста деньги начали переводить. Как позднее выяснили милиционеры, со счета в банке «Кубань» 700 млн рублей ушли на счет «Промбанка», еще 550 млн рублей направились в Deutsche Bank, откуда переправлялись в кипрские офшоры.
Однако несмотря на то, что злоумышленник предусмотрительно не вошел внутрь помещения, а при передаче документов на проходной старался укрыть лицо от видеокамер, его изображение было зафиксировано. Неожиданно оказалось, что человек, похожий на курьера, принесшего в ЦБ фальшивые платежки, и одна из руководителей «Промбанка» уже проходят по уголовному делу о хищении 11,7 млрд рублей у банка «Интелфинанс», расследованием которого занимается СУ СКП по ЦФО, сообщает агентство «Росбалт».
Банк «Интелфинанс» известен тем, что в конце 2007 года его председатель правления Михаил Завертяев был избит в своем рабочем кабинете, после чего он написал заявление о том, что в его вынужденное отсутствие были составлены «липовые» платежки, по которым мошенники от имени банка похитили 11,7 млрд рублей. При этом деньги переводились в то же самое отделение «Промбанка», куда ушла часть средств из ПФР. Завертяев в своем заявлении написал, что нападение на него совершил скандальный бизнесмен Евгений Двоскин, неоднократно задерживавшийся в США по подозрению в разных преступлениях.
Сам Завертяев заявил агентству «Росбалт», что оба эти преступления «организовала одна и та же группа лиц». Однако в правоохранительных органах отмечают, что это пока только одна из версий, не исключая, что два дела все же будут объединены.
Мошенничество как призвание и профессия
Как сообщает «Росбалт», в 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. По версии американских правоохранительных органов, бизнесмен вместе со своими подельниками, используя инсайдерскую информацию, а также с помощью биржевых махинаций, обрушил, а потом скупил акции четырех крупных компаний. Но в этом случае Двоскину удалось уйти от ответственности.
В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России.
По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, то применялась сила — как в случае с Завертяевым. Пока избитый банкир лечился, «Интелфинанс» начал активно использоваться в схемах по обналичиванию. Все это привело к тому, что в начале 2008 года у банка была отозвана лицензия.
Позже Двоскин отправился в Монако, где, по данным оперативников, им были открыты несколько счетов, на которые поступали «грязные» деньги из России. В Монако он был задержан местной полицией по запросу властей США. Вначале в Монако прилетела представительная делегация из сотрудников ФБР и ЦРУ, которые долго допрашивали задержанного. Потом уже и российские спецслужбы подключились к ситуации.
В итоге власти Монако просто выслали бизнесмена в Россию, где он был сразу взят под охрану правоохранительных органов как свидетель и потерпевший по делу засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича. Когда процесс над Шаркевичем был завершен, с Евгения Двоскина сняли охрану и с ним стали работать сотрудники МВД, занимающиеся делом о легализации.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.