Суд заочно арестовал объявленного в розыск экс-главу банка «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей
13 февраля 2020 года
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала "Ведомостям" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына - Дмитрий и Александр.
Все трое обвиняются в растрате 34 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка "Открытие" и объявлены Следственным комитетом (СКР) в межгосударственный розыск 30 января. Минц и его семья с весны 2018 года переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.
На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же - по линии Интерпола. В феврале 2019 года были одобрены поправки, которые позволяют заочно арестовывать обвиняемых, объявленных только в межгосударственный розыск.
Как отметил адвокат Бориса Минца Алексей Куприянов, межгосударственный розыск в этом случае не имеет смысла, так как известно, что сейчас Минц находится в Лондоне. По его словам, это должно быть расценено судом как попытка следствия избежать работы по объявлению обвиняемых в международный розыск. Адвокат также назвал условия для объявления в розыск фиктивными, как и утверждение о том, что Минц скрывается, так как перемена места жительства Минцем несколько лет назад не дает оснований считать его скрывающимся.
То, что, по мнению следствия, преступление не относится к предпринимательской деятельности, не выдерживает никакой критики, отметил Куприянов: сделки банка проходили в рамках деятельности двух коммерческих организаций. Более того, хищения и личного обогащения обвиняемых не было, поскольку "ни одного рубля из банка не пропало, а сами обвиняемые также ничего не получили.
По данным следствия, с июля по август 2017 года Борис Минц, двое его сыновей и экс-предправления "Открытия" Евгений Данкевич совершили хищение активов банка, совершив заведомо невыгодную для банка сделку. Банк "Открытие" купил облигаций на 34 млрд руб. в интересах Бориса Минца. Кроме того, в июле - ноябре 2017 года Данкевич, занимавший пост председателя правления банка совершил покушение на хищение средств банка и является соучастником преступления. Срок расследования по делу продлен до марта 2020 года.
Облигации, о которых идет речь в уголовном деле, "Открытие" купил накануне своей санации в августе 2017 г. у компании Минца "О1 груп финанс" на сумму около 35 млрд руб. Условия размещения данных облигаций говорили об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности, считает "Открытие". Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в банке.
Уголовное дело, связанное с покупкой бумаг О1, было возбуждено еще весной 2018 года против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации "Открытия" в прокуратуру. В сентябре того же года уже сам банк "Открытие" обратился в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, рассказывал представитель банка. Первым фигурантом по уголовному делу стал Евгений Данкевич: феврале 2019 г. его объявили в международный розыск, а в марте заочно арестовали. Его защита говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул страну, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.
Российский арбитраж в сентябре 2018 г. признал сделки по покупке облигаций недействительными, но "Открытие" ничего не получил: Минц лишился ключевых активов - девелоперской компании О1 Properties и группы "Будущее". Дело в том, что О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы "Будущее". МКБ продал долг концерну "Россиум" Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и "Будущего".
Сделки, связанные с бумагами О1, стали основанием для судебных разбирательств "Открытия" с Минцами в ряде арбитражных процессов в России и Лондоне. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и троих его сыновей на $572 млн. Иск подал "Открытие" вместе с банком "Траст", к которому перешли права требования от "Рост банка" (его санировал Бинбанк), который также покупал бумаги О1. Всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.