ФБР накрыло «самую масштабную в истории систему отмывания денег»: обыски и аресты в 17 странах
29 мая 2013 года
Власти США сообщили о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, оказавшейся «самым масштабным в истории» средством отмывание денег. С помощью Liberty Reserve с 2006 года было совершено более 55 млн незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов, передает Русская служба британской вещательной корпорации BBC.
Как отмечает газета The New York Times, Liberty Reserve была «первостепенным банком для киберпреступников и способствовала широкому диапазону преступной деятельности онлайн». По утверждению газеты, власти США еще не сталкивались со столь гигантскими масштабами отмывания денег.
Одним из основателей компании был 39-летний Артур Будовский, он же Артур Беланчук, он же Эрик Пальц, - бывший киевлянин, ныне гражданин Коста-Рики. В прошлую пятницу его задержали в Испании в ходе совместной операции Интерпола, ФБР и силовых структур ряда стран.
Всего к ответственности привлечено семь человек - руководителей и сотрудников компании - в том числе 41-летний Владимир Кац, который был вторым руководителем компании. Пятеро подозреваемых уже задержано, обыски прошли в 17 странах.
Среди задержанных, помимо Каца, арестованного в Нью-Йорке, также 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, который «руководил финансовыми счетами Liberty», и два украинца - 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые «разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty». На свободе остались 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, оба граждане Коста-Рики.
Всем подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.
Сайт «прачечной» закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца. Для этого киберэксперты силовых структур США попросту «угнали» ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Кроме того, арестованы 45 банковских счетов по всему миру, с которых и на которые переводились деньги через Liberty Reserve, и приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые следствие сочло контрагентами компании.
Платеж анонимный, клиент фейковый
Услугами системы электронных платежей, принадлежащей зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовались, по словам американских прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В частности, в США в компании было около 200 тысяч клиентов.
В обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Система была анонимной, ее подозревают в связях с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, как подозревают следователи, услугами компании широко пользовались злоумышленники, которые продают информацию о банковских картах, и хакеры, действующие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Согласно документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков. По одной версии, Будовский сначала был гражданином России, потом получил американский паспорт, а затем отказался от американского гражданства и стал гражданином Коста-Рики. По другой версии, мошенник поначалу являлся гражданином не России, а Украины.
В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была «копеечной».
Вскоре после этого Будовский переехал в Коста-Рику и в 2006 году основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях почти полной анонимности. Открывая счет, новые клиенты должны были сообщить свое имя, дату рождения, место проживания и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документов.
Поэтому, по словам прокуроров, клиенты нередко открывали счета под вымышленными именами, такими как Russia Hackers («Русские хакеры») или Hacker Account («Счет хакера»). Один из следователей из интереса открыл в компании счет на имя Джо Богуса («Джо Липовый»), проживающего по адресу дом 123 Фейк-мейн-стрит («Фальшивая главная улица») в населенном пункте «Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк». Никто не обратил внимания.
Адитья Суд, специалист по кибербезопасности из Университета Мичигана считает, что Будовскому удалось создать уникальную систему, которая фактически стала аналогом мировой банковской системы в Сети. «В системе Будовского вам не надо предоставлять ваши контактные данные или тому подобные вещи. Вы не знаете ничего о счете, на который вы отправляете деньги. В этом и заключена красота системы», - заявил ученый агентству Associated Press.
По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что «все в США», включая Минюст, знают, что компания представляет собой «операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.