ЦБ РА: Армения никогда не рассматривалась СЕ в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины
22 августа 2012 года
Начиная с 2006 года в Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении поступило порядка 1000 отчетов о сомнительных сделках, при этом за 8 месяцев текущего года их число составило 150 сделок. Об этом 22 августа на брифинге в Ереване сказал руководитель ЦФМ ЦБ РА Даниел Азатян.
В основном, по его словам, сомнения вызывают сделки с пластиковыми картами, затем поддельные чеки, ценные бумаги, поддельные письма, которые люди получают по электронной почте, в которых содержаться ложная информация о выигрыше или наследстве, иные финансовые инструменты, есть и некоторые международные сделки. Как сообщил специалист, наиболее рискованными сферами «отката» денег в Армении также является сфера строительства, где достаточно трудно выявить эти нарушения, поскольку не поступают жалобы. Тенденции набирают документарные поручительства и письма, письма SWIFT, когда от имени армянских комбанков представляются какие-то поддельные эмитированные документы для получения товаров.
Даниел Азатян добавил, что ЦФМ сотрудничает с правоохранительными органами. За последние пять лет со стороны правоохранительных органов в Центр было направлено порядка 230 запросов, а за восемь месяцев 2012 года – 45. По его словам, в этом году уже есть 18 заключений суда и несколько возбужденных судебных разбирательств. Среди них он напомнил дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудников ряда банков – управляющие филиалами ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО «Ардшининвестбанк».
Одновременно руководитель ЦФМ ЦБ РА отметил, что Армения никогда не рассматривалась в Совете Европы в списке рисковых стран по отмыванию денег, в отличие от Азербайджана и Украины. «Никогда не звучало официального заявления от международного сообщества в отношении того, что Армения представляет риск в вопросе отмывания денег», - подчеркнул он.
Даниел Азатян также сообщил, что за последние годы ЦФМ получил порядка 36 запросов от международных структур финансовой разведки, при этом в прошлом году их число составило порядка 18.
ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основная функция которого – сбор информации, которая тем или иным способом касается отмывания денег ее анализ и предоставление соответствующим органам для расследования, в том числе и международным, в частности, Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт, членами которых является Армения.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.