Центробанк лишил лицензий Алгонбанк и НЭП банк
15 сентября 2005 года
Банк России с 15 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Новая Экономическая Позиция» (НЭП банка).
Лицензия отозвана за нарушение федеральных законов, регулирующих работу банков, в частности, за «неоднократные нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая то, что к банку уже не раз применялись «меры воздействия».
Как установил ЦБ, НЭП банк не направлял в установленном порядке в федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. С 15 сентября в ООО «НЭП банк» назначена временная администрация - до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО «НЭП банк» приостановлены.
По итогам второго квартала 2005 года НЭП банк занял 655-е место по размеру активов в ранжире, составленном Центром экономического анализа «Интерфакса».
По той же причине Банк России с 15 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Алгонбанк», в работе которого найдены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, приведшие к «существенной недостоверности его отчетности». Банк, в частности, искажал сведения о размере собственных средств, скрывал, что долгое время не исполнял требований вкладчиков по денежным обязательствам, и имел задолженности по уплате налогов в размере 8 млн 109 тысяч рублей.ЦБ счел, что ситуация в банке представляет реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
По итогам второго квартала 2005 года Алгонбанк занял 931-е место поразмеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
