Центробанк отзывает лицензии у трех московских банков
24 августа 2006 года
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в три московских банка: ЗАО «Федеральный промышленный банк» (ФПБ), банк «Центурион» и ОАО «Универбанк», сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Все три банка неоднократно нарушали закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того они предоставляли недостоверную информацию в надзорные органы и игнорировали предписания ЦБ.
Так, деятельность ФПБ была связана с проведением платежей клиентов в целяхвывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур,отмечает ЦБ РФ. В период с июня 2005 года по март 2006 года общийобъем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны,составил 31,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года ФПБ в банковском рейтинге «Интерфакса» занимал 216-е место.
Банк «Центурион» помимо прочего проводил «сомнительные» операции поперечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме5,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года «Центурион» в банковском рейтинге «Интерфакса» занимал 749-е место.
«Универбанк» также допускал многочисленные нарушения в своей работе и был вовлечен в проведение сомнительных операций. В рейтинге банк занимал 282-е место. Поскольку «Универбанк» единственный из этих трех кредитных организаций входит в систему страхования банковских вкладов, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам банка в размере до 190 тыс. рублей включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику.
Для приема заявлений граждан и выплат им компенсации по вкладамагентством будет использован банк-агент. В течение 7 дней со дняполучения от временной администрации реестра агентство опубликуетофициальное объявление для вкладчиков о расположении офисовбанка-агента, а также о времени, форме и порядке приема заявлений наполучение страхового возмещения. По предварительной информации, общийразмер выплат агентства вкладчикам «Универбанка» не превысит 2,3 млнрублей.
Центробанк продолжает борьбу с банками, занимающимися нелегальными операциями. Как заявила в конце мая 2006 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко, по результатам проведенной в 2005 году проверки 797 кредитных организаций в 90-95% случаев возникли вопросы, так или иначе связанные с отмыванием денег.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
