Центробанк отозвал лицензии у трех московских банков за отмывание денег
21 декабря 2006 года
Центробанк отзывает лицензии у трех московских банков и в связи с закрытием ликвидирует дочерний банк «Альфа-Банка» в Татарстане. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократными нарушениями банковского законодательства и правил отзываются лицензии у «Фабер-Банка», коммерческих банков «Мигрос» и «Инвестиционные и банковские продукты».
Банки «Мигрос» и «Фабер» лишены лицензий в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Более конкретные причины отзыва лицензий не сообщаются.
По поводу банка «Инвестиционные и банковские продукты» сообщается, что эта кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по более чем 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не предоставляла необходимую информацию о своих клиентах.
«В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций - за семь месяцев 2006 года клиентом - физическим лицом АКБ «Инбанкпродукт» было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд рублей с финансовым результатом равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд рублей», - говорится в официальном сообщении Центробанка.
Во всех трех банках назначена временная администрация.
Также сообщается, что 20 декабря аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Альфа-Банк-Казань» - дочерней структуры «Альфа-Банка». Лицензия аннулирована в связи с ликвидацией компании по решению руководства организации. «Альфа-Банк-Казань» не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения оставшихся требований кредиторов», - сообщает Банк России.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
