Чтобы снять со счета свыше 20 тысяч долларов, россиянам придется доказывать свою непричастность к терроризму
18 октября 2004 года
Депутаты решили сильно усложнить жизнь россиянам, накопившим деньги на крупные покупки. Госдума готовится рассмотреть закон, блокирующий операции на сумму свыше 600 тысяч рублей до окончания тщательной проверки владельца счета на причастность к финансированию терроризма.
Как сообщают «Новые известия», законопроект был внесен в парламент группой депутатов - членов фракции «Единая Россия» еще в мае. По словам одного из разработчиков, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Михаила Гришанкова, основная его цель - «повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».
Детали таковы. Если некто, имеющий на счету 600 тысяч рублей и больше, пришел в банк с намерением свои деньги снять, то сразу он их не получит. Для начала банк заблокирует вклад на два дня и направит информацию о «непомерном» желании клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
За два дня сотрудники «финансовой разведки» должны будут проверить вкладчика на его причастность к финансированию терроризма и «дать добро» на снятие денег. При этом в случае необходимости потенциально подозрительный счет может быть заблокирован еще на пять рабочих дней.
В настоящее время банкиры сами вправе решать, о каком клиенте информировать финансовую разведку, а о каком - нет. Идея нового законопроекта - обязать банкиров сообщать обо всех без исключения операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Комитет Госдумы по безопасности единогласно рекомендовал поправки в закон к принятию. Против выступили члены банковского комитета Госдумы. По словам его председателя Павла Медведева, принятие поправок приведет к новому оттоку вкладчиков из банков и уходу большинства наличных средств в тень.
«Безопасные» парламентские инициативы грозят головной болью не только банкирам, но и самим финансовым разведчикам. По признанию главы ФСФМ Виктора Зубкова, к ним ежедневно для проверки поступает около 10 тысяч сообщений о подозрительных сделках. В случае принятия законодательных поправок служба может просто не справиться с растущими объемами донесений, отмечают «Новые известия».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
