Перейти к содержанию

16 мая Ходорковскому и Лебедеву могут предъявить новые обвинения

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

29 апреля 2005 года

Защита Михаила Ходорковского не знает о возбуждении нового уголовного дела по «делу ЮКОСа». Ранее СМИ сообщили, что в отношении Михаила Ходорковского возбуждено еще одно уголовное дело о хищении $11 млрд. Однако ни он сам, ни его защита никакого официального уведомления пока не получали.

«Нас известили лишь о том, что возбуждено дело по легализации (отмыванию) незаконно нажитых средств. Ни о каком другом деле Генпрокуратура нас не уведомляла», - заявил «Интерфаксу» в пятницу адвокат Ходорковского Генрих Падва.

В то же время, по его словам, защите известно, что прокуратура проводит активные следственные действия, в том числе обыски и допросы. «Создается ощущение, что есть угроза возбуждения еще одного дела, но пока это лишь ощущение», - отметил адвокат.

Уголовное дело N 18325531-04. Стандартную схему продажи нефти назвали «хищением» (Подробности)

Как утверждают «Известия», вскоре после оглашения 16 мая приговора по «делу ЮКОСа» Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены новые обвинения в хищении на $11 млрд. Газета сообщает, что ей удалось ознакомиться с подробностями нового уголовного дела.

По версии следствия, Ходорковский и Лебедев входили в преступную группу, которая «совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества». Речь идет о доходах, которые выручали нефтедобывающие «дочки» ЮКОСа - «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» и «Самаранефтегаз».

Газета выяснила, каким образом следствию удалось обосновать, что обычная для российского бизнеса схема продажи нефти через офшорные компании имеет криминальный характер и является «хищением». Уголовное дело N 18325531-04 было возбуждено Генпрокуратурой 6 октября 2004 года.

С первых страниц этого дела становится понятным, что, несмотря на то, что пока Ходорковскому и Лебедеву обвинение не предъявлено, у следствия нет ни малейших сомнений в их виновности. Эта цитата говорит сама за себя: «В 2002-03 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества...».

По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими дочерними предприятиями ЮКОСа - компаниями «Юганскнефтегаз», «Томскнефть», «Самаранефтегаз». По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО «Ратибор» (гендиректором этой фирмы был вышеупомянутый Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров ЮКОСа) и ООО «Фаргойл» (гендиректор - Антонио Вальдес-Гарсиа). Именно с этими фирмами от имени «Юганскнефтегаза», «Томскнефти» и «Самаранефтегаза» заключал договора о поставках член правления ЮКОСа и глава ЮКОС РМ Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как «захват оперативного управления» добывающими предприятиями. Купив нефть у Елфимова, «Фаргойл» и «Ратибор» с минимальной наценкой продавали ее иностранным офшорным компаниям, учрежденным акционерами ЮКОСа. И уже офшоры продавали нефть конечным потребителям, оставляя прибыль себе.

По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили ни много ни мало $11 млрд. Львиная доля сверхприбыли, полученной офшорными компаниями, была выплачена в качестве дивидендов учредителям этих компаний. Этот момент Генпрокуратура решила истолковать как легализацию средств, нажитых преступным путем.

В начале этого года прокуроры предложили руководителям нефтедобывающих предприятий взыскать эти убытки с ЮКОСа через арбитраж. Пока свою долю затребовал лишь «Юганскнефтегаз» (он теперь в собственности государственной «Роснефти»), который подал в Московский арбитражный суд иск на 163 миллиарда рублей. «Томскнефть» и «Самаранефтегаз», остающиеся дочерними компаниями «ЮКОСа», на такой шаг, естественно, не пошли.

Как отмечают «Известия», реализация сырья подконтрольным структурам по заниженным, так называемым трансферным, ценам - обычное дело для отечественных экспортеров. Однако следователи Генпрокуратуры считают все подобные сделки несостоятельными. Они установили, что все компании, входившие в посредническую цепочку, владели нефтью лишь на бумаге, а фактически она отгружалась напрямую от добывающей компании к потребителю. Именно этот факт и дает прокуратуре возможность называть все сделки между посредниками незаконными.

Однако адвокаты, участвующие в этом деле, все же надеются отстоять интересы своих подзащитных. «Свободу выбора торговых партнеров у нас никто не отменял, как и не ограничивали число возможных посредников», - заявил «Известиям» адвокат Игорь Яртых, защищающий Владимира Переверзина, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС (он был арестован 18 декабря). «Прокуратуре, конечно, не дает покоя разница в отпускной и биржевой ценах на нефть, но, извините, это дело продавца - по какой цене ему ее продавать. Да и в конце концов, прежде чем продать на Западе эту нефть, нужно туда доставить - это тоже стоит денег, и немалых».

Источники

[править]
Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «16 мая Ходорковскому и Лебедеву могут предъявить новые обвинения», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.