CNN увязал украденные из России деньги с бизнесменом, якобы финансировавшим производство химоружия в Сирии
17 июня 2017 года
Инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., якобы связанная с правительством РФ и «российской мафией», перевела по меньшей мере 900 тысяч долларов компании, владелец которой находится в санкционном списке США за поддержку сирийского режима и производства в арабской стране химического оружия. Об этом сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказались соответствующие финансовые документы.
Согласно контракту, который увидели журналисты, Quartell в период с 2007-2008 годов согласилась перевести более 3 миллионов долларов некой фирме Balec Trading Ventures Ltd., однако имеющиеся у телеканала документы подтверждают лишь один совершенный перевод размером примерно в треть этой суммы.
Компанией Balec Trading Ventures Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, владеет Исса аль-Зейди, сириец с российским гражданством, который осенью 2014 года попал в санкционный список, составленный Министерством финансов США. По данным американских властей, Исса аль-Зейди, действуя через кипрские фирмы, помогал вести теневые операции сирийскому правительству, в частности, участвовал в напечатании большой партии сирийских риалов в российском ГОУ «Гознак».
Согласно имеющимся в интернете данным, аль-Зейди живет в Москве, в 1964 году он закончил МГТУ имени Баумана. У него есть страницы в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Мой мир», однако активным пользователем его не назвать: заходит на свои страницы он крайне редко.
CNN отмечает, что аль-Зейди также был директором двух компаний (Enterprises Ltd. и Fruminenti Investments Ltd.), которые в 2014 году попали под санкции за то, что вели совместную деятельность с Сирийским центром научных исследований (SSRC). Этот центр, по данным США, отвечал за разработку и производство химического оружия и баллистических ракет.
Телеканал не смог выяснить, какая часть из упомянутых выше 900 тысяч долларов, переведенных от Quartell в Balec, пошла на поддержку SSRC. Связаться с Иссой аль-Зейди, используя контактные данные его компаний, зарегистрированных в России, журналистам также не удалось.
Что касается компании Quartell Trading Ltd., то она, как считают в Министерстве юстиции США, ранее использовалась для отмывания миллионов долларов, украденных из бюджета РФ «российской мафией», имеющей непосредственное отношение к Кремлю.
Quartell фигурировала в «деле Магнитского». В 2012 году СМИ узнали, что часть утекавших из российской казны денег затем оказывалась в Молдавии на счетах фиктивных компаний, которые работали только на прием денег из России и последующую их отправку на счета офшорных фирм. После перечисления средств они растекались по счетам десятка офшоров в разных странах мира.
Одной из таких компаний стала британская Nomirex. В 2008 году она перечислила 1,9 миллиона евро на счет Quartell Trading Ltd. в швейцарском банке. Затем деньги транзитом были отправлены через другую офшорную компанию на счет компании с Кипра Arivust Holdings Ltd., бенефициаром которой является Владлен Степанов, муж экс-главы столичной налоговой инспекции N28 Ольги Степановой.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
