Standard Chartered Bank, обвиняемый в незаконном сотрудничестве с Ираном, выплатит США 340 млн долларов
15 августа 2012 года
Британский банк Standard Chartered Bank выплатит правительству штата Нью-Йорк штраф в размере 340 млн долларов по условиям внесудебного урегулирования обвинений в незаконном сотрудничестве с Ираном и отмывании 250 млрд долларов. Об этом объявил глава департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лоски.
Он также сообщил, что банк согласился усилить контроль за своими международными транзакциями. В нью-йоркском филиале Standard Chartered в течение двух лет будет работать специальный сотрудник-контролер, задачей которого будет отслеживание подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, и принятие корректирующих мер. Кроме того, за деятельностью банка будут наблюдать финансовые инспекторы штата.
Департамент также сообщил, что отменяет назначенные на среду слушания, на которых должен был рассматриваться вопрос об отзыве у SCB лицензии.
На прошлой неделе ведомство сообщило, что "Стандард Чартерд", имеющий филиалы в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение американского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. "С 2001 по 2007 год SCB разрабатывал схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тыс секретных транзакций на сумму не менее 250 млрд долларов, которые, кроме того, принесли ему сотни миллионов долларов в виде комиссионных. Действия SCB делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием и наркотиками и коррумпированных режимов", - отметили в департаменте.
Сам банк ранее отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что "более 99,9 проц его иранских транзакций" соответствовали требованиями регуляторов. Как сообщил "Стандард Чартерд", операции, которые шли в обход имеющихся норм, составили в сумме не 250 млрд долларов, а всего 14 млн долларов, передает ИТАР-ТАСС.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
