The Daily Beast: друзья Путина и криминальная группа Клюева пользовались услугами одной швейцарской фирмы
12 апреля 2016 года
В «Панамских документах» фигурирует швейцарская юридическая фирма, которая предоставляла услуги людям из близкого круга президента РФ Владимира Путина, а также представляла интересы компании, находящейся под контролем Дмитрия Клюева, криминальную деятельность которого расследовал юрист Сергей Магнитский. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.
Из опубликованного 3 апреля международного расследования журналистов, основанного на утечке документов панамской фирмы Mossack Fonseca, стало известно о созданной людьми из окружения Путина офшорной империи. Отмечалось, что управлением активами в миллиарды долларов занимались руководители банка «Россия», который правительство США называет «кошельком Путина».
Как отмечала британская газета The Guardian, указания из банка «Россия» получали юристы из цюрихской фирмы Dietrich, Baumgartner & Partner, передавая их в Mossack Fonseca. «Цюрихская фирма Dietrich, Baumgartner & Partner сыграла существенную роль в переводе примерно 2 млрд долларов, которые поступили от тесного круга друзей и партнеров Владимира Путина (по широко распространенному мнению, как минимум часть этих денег принадлежит российскому президенту», - пишет журналист Майкл Вейсс, статью которого перевела InoPressa, со ссылкой на данные «Панамских документов».
При этом фирма Dietrich, Baumgartner известна в Швейцарии тем, что у нее имеется клиентская база из влиятельных россиян, отмечает автор статьи. По его словам, компания даже обозначает кодовыми именами тех, чья дурная слава требует соответствующей непрозрачности. Как писала The Guardian, партнер-учредитель фирмы Андреас Баумгартнер говорил своим коллегам: «У меня есть отношения с людьми из КГБ. До самого верха - до Владимира Путина».
Вместе с тем имеются два известных случая связей между фирмой Баумгартнера и так называемой «группой Клюева», отмечает журналист. Редакция The Daily Beast ознакомилась с документами, которые демонстрируют, что 13 апреля 2011 года зарегистрированная на Кипре компания Altem Invest Ltd., контролируемая Дмитрием Клюевым, перевела 4499 долларов на счет в швейцарском банке, принадлежавший Dietrich, Baumgartner & Partner.
Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, проводивший расследования о хищениях из бюджета РФ, в 2007-2008 годах раскрыл аферу с налогами на 230 млн долларов, предположительно совершенную ранее судимым Дмитрием Клюевым и его союзниками, среди которых были чиновники налоговой службы и следователи МВД.
В частности, Магнитский обвинял Владлена Степанова, супруга начальника налоговой инспекции N28 по городу Москве Ольги Степановой, в отмывании денег в особо крупных размерах. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Позже юрист был обвинен теми же людьми, которых разоблачил.
Как отмечает The Daily Beast со ссылкой на полученные ей документы, юридическая фирма Dietrich, Baumgartner & Partner к тому же представляла интересы Владлена Степанова в деле об отмывании денег, которое швейцарская генпрокуратура возбудила в 2011 году в связи с делом Магнитского.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.